Garda Civilă, în cadrul operațiunii Chimrata, a destructurat la Alicante o rețea dedicată comiterii de escrocherii bancare la nivel internațional prin metoda „smishing”.
Escrocii au comis atacuri cibernetice care folosesc SMS-uri pentru a înșela utilizatorii, a le infecta computerele și a le fura date sensibile și bani.
Opt persoane – spanioli, români și ucraineni – cu vârste cuprinse între 40 și 59 de ani – au fost arestate în Malaga, Sevilla și alte șase provincii spaniole.
Ancheta a început în aprilie 2020, după ce făptuitorii au efectuat un atac masiv asupra unui număr mare de clienți ai unei bănci spaniole prin intermediul telefoanelor lor mobile timp de trei zile consecutive.
Escrocii au reușit să fraudeze 600.000 de euro de la un total de 106 persoane vătămate pe întreg teritoriul național.
Organizația a trimis mesaje dându-se drept bancă
Organizația a transmis victimelor sms-uri, dându-se drept banca lor și colectând datele necesare pentru a accesa conturile răniților.
Astfel, escrocii au preluat controlul asupra conturilor lor de pe platforma online și au modificat codurile de acces.
După ce a avut controlul conturilor, rețeaua a efectuat transferuri de câte 5.000 de euro fiecare, din conturile victimelor către cele ale unor intermediari, deschise online și care au primit un comision pentru a efectua transferul.
Anchetatorii au localizat până la 28 dintre acești intermediari și au constatat că 462.000 de euro din totalul banilor escrocați au fost trecuți prin conturile lor.
Restul de 128.000 de euro au fost diecționați prin metodologie și mijloace similare, către diferite afaceri din Paris.
Banii furați au fost investiți în criptomonede
Organizația a investit banii furați din conturile victimelor în criptomonede pentru a-i putea recicla fără a lăsa urme și a se sustrage urmăririi de către anchetatori.
Odată achiziționate monedele virtuale, acestea au fost transferate în conturile membrilor principali ai bandei, care au reușit astfel să rămână anonimi.
Opt arestări în Spania
În cele din urmă, anchetatorii au identificat 90 de persoane de diferite naționalități. Garda Civilă a reținut în Spania opt persoane, cu vârste între 40 și 59 de ani și de naționalități spaniolă, română și ucraineană, în orașele Malaga, Sevilla, Murcia, La Coruña, Zaragoza, Gerona, Valencia și Elche.
În plus, un total de 25 de conturi bancare au fost blocate și puse la dispoziția justiției.
Pe de altă parte, agenții au solicitat autorității judiciare 43 de mandate internaționale de arestare corespunzătoare membrilor principali ai grupului infracțional, scrie 20minutos.es.