Maxi-anchetă a poliției spaniole. Un grup infracțional în Spania a cumpărat 75 de proprietăți și case de lux în valoare de 25 de milioane de euro pe numele unor cetățeni ruși (cu puține legături cu Spania) sau al unor societăți cu sediul în Spania care au legături cu societăți rusești, potrivit celor stabilite până în prezent de către agenții Unității Naționale de Poliție de pe lângă Parchetul Anticorupție.
Operațiunea este încă deschisă, cu legături în alte 12 țări și o mie de conturi bancare în curs de investigare, scrie El Pais.
Citiți și: Scandal în armata spaniolă, ce au organizat militarii pentru ziua de „Inmaculada Concepción”
Maxi-anchetă a poliției spaniole
Acesta este modul în care, se presupune că „înalți funcționari” ai guvernului rus au spălat în Spania banii proveniți din ceea ce se numește cazul Magnitsky. Cu referire la Serghei Leonidovici Magnitsky, un avocat rus care a dezvăluit fraude, furturi și corupție în cadrul guvernului lui Vladimir Putin, și care a murit după aproape un an de detenție în închisoarea moscovită Butyrka, după o bătaie cruntă, la 16 noiembrie 2019.
Deși operațiunea este încă deschisă, cu legături în alte 12 țări și o mie de conturi bancare în curs de investigare, în Spania, deocamdată, o singură persoană, o femeie, a fost arestată în Tenerife, iar patru percheziții au fost efectuate. Cu toate acestea, nu sunt excluse arestări viitoare și noi acțiuni polițienești și judiciare legate de evenimentele care fac obiectul anchetei.
Pe urmele celor 230 de milioane de dolari fraudate
Acum, pe urmele celor 230 de milioane de dolari fraudate, potrivit lui Magnitski, și analizând informațiile corespunzătoare achizițiilor făcute de cetățeni ruși în Spania, agenți ai Poliției Naționale, într-o operațiune comună cu Europol, au confiscat zeci de proprietăți în Spania, evaluate la aproximativ 25.000.000 de euro, potrivit unei note transmise miercuri.
„Aceasta este prima exploatare operațională în Spania a așa-numitului caz Magnitsky, o fraudă care a început cu furtul de documente de la companii legate de un fond de investiții rusesc cu care funcționarii corupți care au realizat-o au cerut în mod fraudulos o rambursare de milioane de dolari de la Trezoreria rusă”, explică nota.
Poliția Națională a întocmit peste 40 de rapoarte pentru a acredita modul în care au fost primite fondurile în țara noastră, provenite din conturi și societăți străine. „Ancheta desfășurată în Spania a detectat o rețea de persoane fizice (majoritatea cetățeni ruși care nu au aproape nicio legătură cu țara noastră) și juridice, care au primit o parte din aceste fonduri frauduloase pentru achiziționarea de bunuri imobiliare”, spun ei. În plus, au fost depistate persoane de origine rusă care și-au cumpărat vile de lux cu fonduri provenite din această schemă.
surse: El Pais, ZiarulRomanesc.at