Garda civilă din Alicante a arestat un român și un spaniol, rezidenți din Aranda de Duero (Burgos), în colaborare cu Garda Civilă din provincie, cu acuzația de 35 de infracțiuni de fraudă și alte două de uzurpare de stare civilă.
Escrocii ofereau câini de vânzare pe internet, fără ca vânzarea să se materializeze, după ce victimele trimiteau banii. Victimele provin din Alicante, Almería, Huelva, Murcia, Palencia, Pontevedra, Toledo și Sevilla, potrivit 20minutos.es.
Ancheta a fost demarată pe 2 iunie 2020, după ce un rezident din Monòver a depus o plângere la echipa ROCA din Ibi pentru o înșelătorie, după ce a plătit 250 de euro pentru a cumpăra un câine printr-o cunoscută pagină de internet dedicată cumpărării și vânzării de bunuri second-hand.
Odată efectuată plata, presupusul vânzător a încercat să încaseze o a doua plată, de încă 250 de euro, scuzându-se că nu a primit suma convenită. Reclamantul a verificat cu banca sa că banii au fost într-adevăr primiți, așa că a început să bănuiască că ar putea fi o escrocherie, a explicat miercuri Garda Civilă.
Având în vedere refuzul cumpărătorului de a efectua cea de-a doua plată, presupusul vânzător i-a trimis o fotografie cu un DNI (Document național de identitate), pentru a-i insufla încredere victimei. Cu toate acestea, victima nu a primit niciodată câinele.
Ancheta a stabilit că titularul DNI trimis a fost listat ca autor al altor escrocherii și că, în toate, aceeași fotografie a fost primită cu același document de identitate și că toate escrocheriile au fost realizate cu același modus operandi, deși cu diferite numere de telefon mobil.
Astfel, a fost posibil să se stabilească că persoana care deține acel DNI a fost de fapt o victimă a presupusilor vânzători, care i-ar fi uzurpat identitatea pentru a continua să comită escrocherii.
Această victimă a depus o plângere în martie, la Poliția Națională din Almería, pentru că a suferit o escrocherie cu caracteristici identice cu cele studiate, iar cu această ocazie, reclamantul a trimis escrocilor o fotografie cu actul de identitate.
Acestui rezident din Almería i s-a trimis, la rândul său, o fotografie a unui DNI al unei alte persoane înșelate, în 2019, o identitate pe care escrocii au folosit-o mai mult de 14 luni.
În ceea ce privește metoda de plată cerută de escroci, s-a observat că aceasta a fost întotdeauna aceeași în toate infracțiunile: banii au fost trimiși de către victimă direct într-un bancomat, așa cum a solicitat de presupusul vânzător, prin intermediul unei platforme digitale.
Pentru a retrage numerarul, vânzătorul primește o cheie numerică pe telefonul său mobil, care este trimisă prin intermediul unei aplicații de mesagerie instantanee, obținând banii de la bancomat, fără a fi necesar să furnizeze niciun tip de document care să-i dovedească identitatea.
În acest fel, escrocii ar fi obținut în mod fraudulos mai mult de 2.000 de euro, deoarece vânzările nu s-au materializat niciodată.
În cele din urmă, agenții echipei ICA ROCA au ajuns la identitatea reală a celor doi presupuși escroci; un bărbat spaniol de 20 de ani și un român de 21 de ani, ambii stabiliți în orașul Aranda de Duero (Burgos), unde au fost reținuți pe 6 iulie, în colaborare cu Unitatea de Poliție Judiciară a Gărzii Civile din Burgos.
Aceștia sunt acuzați de un număr de opt infracțiuni de fraudă și două de uzurpare a stării civile, presupuse săvârșite în 2020, și alte presupuse 27 de infracțiuni minore de fraudă comise în perioada anilor 2018 și 2019, deși acestea nu le-ar putea fi imputate, pentru că ar fi prescrise.
Provinciile afectate de numeroasele escrocherii efectuate de aceste două persoane sunt Alicante, Almería, Huelva, Murcia, Palencia, Pontevedra, Toledo și Sevilla. Operațiunea este încă deschisă pentru a clarifica existența mai multor posibile victime.
Cei doi deținuți au fost deja puși la dispoziția autorității judiciare competente, Tribunalul de Primă Instanță și Instrucție numărul 3 din Novelda (Alicante), care a decretat intrarea în detenție provizorie a unuia dintre ei, românul de 21 de ani. , în așteptarea procesului.