Patru cetățeni de origine română acuzați de o infracțiune de fraudă la securitatea socială, prin crearea de firme agricole cu sediul în Rueda (Valladolid) cu care au acumulat datorii de aproape 60.000 euro, și-au recunoscut vinovăția și au fost condamnați cu pedepse de închisoare, amenzi în valoare de 290.000 de euro și cu obligația de a compensa Trezoreria Generală a asigurărilor sociale – TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) cu suma fraudată, plus dobânda corespunzătoare.
Mărturisirea faptelor a permis inculpaților să obțină o reducere substanțială a pedepselor cu închisoarea, trecând de la un total de 14 ani la doar cinci ani, doi ani pentru „creierul” fraudei, I.C., în timp ce ceilalți trei complici au primit câte un an fiecare, potrivit agenției Europa Press.
În plus, acuzatul principal trebuie să plătească o amendă de 116.000 de euro, iar ceilalți trei câte 58.000 fiecare, împreună cu obligația celor patru, în răspundere civilă, de a despăgubi TGSS cu suma de 57.798 de euro, plus dobânda corespunzătoare .
De asemenea, „capul” a acceptat pierderea posibilității de a obține subvenții sau ajutor public și dreptul de a beneficia de alte beneficii sau stimulente fiscale pentru o perioadă de patru ani, situație care în cazul celorlalte trei va fi redusă la un termen de doi ani.
Faptele pentru care au fost deja condamnați prin hotărâre definitivă datează din august 2013, când I.C., care presta servicii agricole – recoltare, cultivare viță de vie – pentru diverși fermieri, a elaborat un plan pentru a înșela Trezoreria Generală a Securității Sociale, prin generarea unor datorii pe care nu intenționa să le plătească.
Planul a constat în crearea de companii individuale succesive, până la un total de cinci cu sediul în Rueda, cu o forță de muncă și o activitate similară între ele, dar care au primit numele diferiților membri ai familiei care au fost înregistrați ca autonomi și antreprenori individuali, evitând astfel ca I.C. să apară ca debitor, deși a rămas administratorul de facto al firmelor menționate.
După ce aceste companii au acumulat datorii, ele au fost închise sau au rămas fără activitate, I.C. continuând cu aceeași activitate sub pretextul constituirii unei alte societăți și așa mai departe, până la acumularea unei datorii la TGSS de aproape 60.000 de euro.