Crima organizată la Malaga cu documente românești, bulgare și germane: 250.000 de euro de profit într-o zi spălând milioane de euro și folosind documentele unor români. Au plimbat milioane de euro din trafic de droguri sau de arme. În schimb, au perceput un comision care i-a făcut și pe ei milionari. La mijloc sunt și documentele unor români.
Capul bandei era un rus. Organizația avea sediul în Costa del Sol, și avea partener filipinez și un altul din Kazahstan. Garda Civilă, în colaborare cu Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și Sediul Poliției din Heilbronn (Germania), au efectuat operațiunea Razmennik-Vanilla Sky. Au descoperit și anihilat o organizație criminală specializată în finanțarea traficului de droguri. Criminalii realizau zilnic profituri de până la 250.000 de euro.
Personal din cadrul Departamentului de Criminalitate Economică al Unității Centrale Operaționale (UCO) a Gărzii Civile a condus operațiunea în Spania. Acesta a arestat trei persoane de origine rusă, filipineză și kazahă, toate de naționalitate germană.
Grupul a acționat mai întâi în Germania, de unde a fugit în 2020, anchetatorii erau pe urmele lor, potrivit abc.
Apoi în Spania, unde au fost arestați acum de Unitatea Operațională Centrală a Gărzii Civile. Organizația s-a specializat în deplasarea fondurilor bancare și era o activitate paralelă cu cea legală.
Canalizau sume mari de numerar destinate nu numai spălării banilor, ci și finanțării activităților infracționale din Spania și alte țări europene.
Crima organziată la Malaga, comisione de 5% pentru fiecare milion de euro
Se ajungea la comisione 5% pentru fiecare milion de euro gestionat. Adică pentru fiecare milion au luat 50.000 de euro.
Departamentul de Criminalitate Economică al UCO asigură că grupul a reușit să mute peste cinci milioane de euro într-o singură zi, ceea ce ar fi însemnat 250.000 de euro de profit într-o singură zi, potrivit cadenaser .
Crima organizată la Malaga cu documente românești. Criminalii au acționat foarte atent și au evitat orice fel de rutină în mișcările lor zilnice .
Ei au folosit identități false bazate pe documente de identitate false emise de România, Bulgaria și Germania.
Schimbau zilnic adresele și mașinile. Comunicațiile au fost efectuate prin platforme criptate.
Aveau sediul în provincia Malaga. Erau căutați de autoritățile germane.
În cadrul perchezițiilor efectuate în diferite locații din provincia Malaga, în care au fost prezenți anchetatori germani, personal Europol și Unitatea Specială de Intervenție (UEI) a Gărzii Civile din cauza caracterului periculoasă a țintelor, aceștia au confiscat sume importante de numerar.
Au mai găsit moderne aparate de numărat bani, dispozitive de telefonie mobilă criptate, diferite acte de identitate falsificate de diferite naționalități între care și documente românești.