17 români au fost arestați în Spania, după ce au înșelat peste 1.600 de oameni. Vreme de doi ani, cei 17 români şi patru spanioli au furat datele personale ale spaniolilor și au făcut diverse operaţiuni bancare pe numele acestora. Profitul lor: 1,62 milioane de euro, scrie El Mundo.
Cei 17 arestaţi acţionau în mediul online. Postau pe diverse site-uri populare oferte de muncă sau vacanţe care atrăgeau prin condiţiile lor. Când victimele au contactat platformele, au furnizat fotografii cu cartea de identitate.
Documentele au fost folosite pentru a deschide conturi în diferite bănci. Escrocii au folosit apoi aceste conturi pentru a depune venituri din închirieri, de asemenea frauduloase. Ulterior, escrocii au retras banii din bancomate sau i-au transferat în alte conturi. Această metodă face imposibilă identificarea reală a autorilor, deoarece conturile-țintă ale acestor escrocherii sunt pe numele unor terți care nu știu de existența lor.
Într-o singură zi, românii au obținut până la 15.000 de euro din diverse conturi. În total, ar fi vorba de un profit de 1.620.000 de euro.
Ofițerii au reținut 21 de persoane, dintre care 17 cetățeni români cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani. Ancheta a durat mai bine de doi ani, poliţiştii analizând plângerile a 1.600 de oameni.
Cei arestați sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune, falsificare de documente, spălare de bani, uzurparea stării civile și apartenența la o organizație criminală.
La cele trei percheziții efectuate în San Fernando de Henares și Coslada au fost găsite mai multe carduri bancare, carduri telefonice de la diverse companii, două vehicule de ultimă generație și aproximativ 75.000 de euro în numerar.