in

Parchetul European investighează fraude în România, banii ar fi ajuns și în Spania

Parchetul European investighează fraude în România, banii ar fi ajuns și în Spania. Instituția condusă de Laura Codruţa Koveşi a efectuat joi, percheziții la zece adrese din București, Ilfov și Giurgiu în cadrul unei anchete privind utilizarea unor fonduri europene.

Kovesi a cerut anchetarea fratelui lui Isabel Ayuso, președinta Comunității Madrid. Anticorupția din Spania spune că nu sunt fraude

Procurorii europeni anchetează posibile fraude cu fonduri europene. Miza percheziţiilor: peste trei milioane de euro. Banii i-ar fi pierdut Uniunea Europeană într-o afacere din România cu utilizarea de fonduri europene.

Ancheta a fost începută de DNA. Ulterior ancheta a fost predată Parchetului European, din cauza prejudiciului foarte mare.

Se bănuiește că beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene a obținut în mod ilegal fondurile de o valoare foarte mare. Adică 3.073.646,35 euro fonduri nerambursabile.

Fondurile au fost obținute în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020, în urma folosirii de documente și declarații false și inexacte.

Banii, plimbați prin mai multe conturi și țări

Parchetul European investighează fraude în România, banii ar fi ajuns și în Spania. Banii ar fi fost plimbaţi prin conturile unor firme din Cipru, Portugalia şi Spania, ca să li se piardă urma.

După ce a obținut „nedrept” fondurile, beneficiarul le-a transferat pentru a-și ascunde „originea ilicită, precum și pentru a ascunde frauda”.

Schema de fraudă a avut „o dimensiune transfrontalieră deoarece beneficiarul a folosit, prin intermediari, companii cu sediul în Spania, Portugalia și Cipru”, a precizat Parchetul European.

Ancheta Parchetului European condus de Laura Codruţa Kovesi vizează 6 suspecţi şi firme implicate în afacerile considerate suspecte. Scopul principal pentru procurorii EPPO este inculparea celor care ar fi prejudiciat bugetul Uniunii Europene, dar și recuperarea acestuia. 

În colaborare cu Parchetul Român, Parchetul European se află în proces de identificare a banilor, bunurilor și bunurilor pe care urmează să pună sechestru pentru a recupera prejudiciul.

Surse: Parchetul European, ziarulromanesc.es

Român arestat la Alicante, a jefuit o refugiată ucraineană dându-se drept polițist

Plata șomajului din mai 2022, SEPE anunță noile date