Cel mai căutat criminal cibernetic din istoria Spaniei a fost prins în România – Acest bărbat din Murcia era ascuns în București de ani de zile. O centrală de minare a criptomonedei și 55 de documente de identitate false cu sute de conturi bancare deschise, fiind detectate până în prezent mișcări de peste 10 milioane de euro în acestea. Acestea sunt câteva dintre elementele pe care agenții Poliției Naționale, în colaborare cu Garda Civilă și autoritățile române, le-au găsit în locuința din București unde se ascundea unul dintre cei mai activi criminali cibernetici din Spania, Daniel M.V., originar din Murcia. Bărbatul a fost arestat, extrădat și trimis la închisoare în Navarra, în așteptarea procesului.
Cel mai căutat criminal cibernetic din istoria Spaniei a fost prins în România
Ancheta a început în 2021, când numeroase persoane au depus plângeri similare de fraudă după ce le-au fost deturnate conturile WhatsApp. Având în vedere asemănarea „modus operandi”, responsabilii Grupului de infracțiuni tehnologice a Brigăzii de Poliție Judiciară a Poliției Naționale din Navarra și Unitatea Organică a Poliției Judiciare a Gărzii Civile au ajuns la concluzia că este un grup infracțional..
În cadrul anchetei, desfășurată de Judecătoria de instrucție nr. 2 Pamplona, au fost identificate peste 300 de plângeri, inclusiv aceste cazuri de furt de conturi de mesagerie pentru a solicita bani de la contacte. De asemenea, înșelătoriile legate de închirieri de vacanță, contractarea de micro-împrumuturi frauduloase în numele unor terți, deschiderea de conturi bancare prin uzurparea identității terților, „phishing”, „smishing” și „fiu în pericol” (trimiterea de mesaje prin aplicații de mesagerie în care se dau drept copii ai victimelor cerând urgent bani pentru acoperirea unei presupuse urgenţe).
Odată cu dezvoltarea operațiunii, numită Kalinka-Tirano, cinci membri ai organizației au fost identificați în Murcia, Malaga, Alicante și Tenerife și s-a putut stabili că liderul acesteia, autorul principal și destinatarul final al banilor, era cetățean spaniol de origine murciană împotriva căruia există 33 de anchete judiciare de diverse feluri și din diferite instanțe din toată Spania și am putut afla că de câțiva ani era fugit în România, de unde și-a desfășurat activitate criminală. Din acest motiv, s-a solicitat colaborarea cu polițiștii români pentru localizarea acestuia, cu rezultat pozitiv și a fost localizat la o locuință de la marginea Bucureștiului, unde a fost în cele din urmă arestat, informează Ministerul spaniol de Interne.
Cel mai căutat criminal cibernetic din istoria Spaniei a fost prins în România – Utilizarea criptomonedelor
Liderul grupului infracțional a achiziționat o imprimantă industrială pentru tipărirea documentelor de identitate pe suport fizic, pe care a folosit-o pentru a deschide electronic conturi bancare cu identități uzurpate sau false, folosindu-le pentru obținerea și spălarea banilor obținuți în mod fraudulos, pe care ulterior i-a folosit pentru achiziționarea de criptomonede.
Odată strânse toate probele care implică făptuitorii, s-a solicitat emiterea unui Ordin European de Investigare (OEI) și a unui Ordin European de Arestare și Predare (OEDE), astfel încât membri ai Poliției Naționale și Gărzii Civile au fost deplasați în orașul București pentru a oferi sprijin autorităților române în completarea OEI și OEDE emise de Tribunalul Pamplona.
Operatiunea a culminat cu o perchezitie a locuintei cetateanului spaniol cu domiciliul in Romania efectuata de agenți spanioli cu sprijinul poliției române, ulterior procedându-se la arestarea acestuia și punerea acestuia la dispozitia autoritatilor judiciare romane care au executat OEDE cu extrădarea deținutului care a fost dus în Spania, intrând direct în închisoare pentru a fi pus la dispoziția Tribunalului Pamplona.