Spania, zeci de arestați pentru fraudă intracomunitară cu TVA – Garda Civilă și Agenția Fiscală, în cadrul unei operațiuni comune dirijate și coordonate de Parchetul European, au desființat o schemă de fraudă intracomunitară în domeniul TVA în sectorul auto, care avea sediul în Valencia. Au fost arestate 23 de persoane, au fost blocate 75 de vehicule și 44 de conturi bancare. 14 milioane de euro: aceasta este suma fraudei, potrivit Guardia Civil. Operațiunea, numită Cavallino, a început în 2021. Cele 23 de persoane arestate sunt 18 bărbați și 5 femei, spanioli și români.
Citește și: Mașini de lux închiriate în Germania, apoi înmatriculate și vândute în Spania, cum a operat românul arestat de Garda Civilă
În 2021, Oficiul Național de Investigare a Fraudelor (ONIF) și Unitatea Regională de Inspecție a Agenției Fiscale din Valencia, împreună cu Garda Civilă, au detectat o organizație situată în Valencia. Ce era ciudat era că folosea o rețea complexă de companii de fațadă care introduceau vehiculele în Spania.
Zeci de arestați pentru fraudă intracomunitară cu TVA, cum acționau
Anterior, organizația a înregistrat aceste firme în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Prin intermediul lor erau achiziționat vehiculele de la singurul lor furnizor comunitar, situat în Germania. Aceste tranzacții au fost, însă, un simplu artificiu. Vehiculele au fost de fapt achiziționate direct din Germania de o serie de companii care le revindeau. În acest mod fraudau o parte importantă din TVA pe care ar fi fost obligate să o plătească, potrivit Guardia Civil.
Ancheta complexă s-a încheiat între lunile noiembrie și decembrie ale lui 2022. Un număr de 23 de persoane de naționalitate spaniolă și română au fost arestate în Spania. Arestările au avut loc în diverse orașe din provincia Valencia, cum ar fi Torrent, Bétera, Llíria, Pobla de Vallbona, Marines și Olocau și chiar în orașul Valencia. Toți sunt acuzaţi de infracţiuni contra Trezoreriei Publice, spălare de bani şi apartenenţă la o organizaţie criminală.
Perchezițiile la dealeri
Garda Civilă din Valencia și Agenția Fiscală au procedat la percheziția mai multor dealeri de mașini și depozite pe care banda de spanioli și români le folosea pentru depozitarea și custodia vehiculelor.
Zeci de arestați pentru fraudă intracomunitară cu TVA: pe lângă arestări, au fost confiscate 75 de mașini evaluate la peste șapte milioane de euro. Între acestea, 18 vehicule de ultimă generație, evaluate la două milioane de euro. Au fost blocate și conturile a 14 persoane și 30 de companii cu 1.350.000 de euro. În plus, au fost sechestrate 17 proprietăți în valoare de 3.000.000 de euro.
Pe parcursul anchetei, Europol care a acționat ca organism interlocutor pentru schimbul de informații cu alte țări ale UE. Nu sunt excluse noi arestări.
Citește și: Trafic de mașini de lux în Spania, fraudă de peste 10 milioane euro, cum s-au dat de gol „catârii” români
Sursa: Guardia Civil, ZiarulRomanesc.es