in

Trafic de mașini de lux în Spania, fraudă de peste 10 milioane euro, cum s-au dat de gol „catârii” români

Trafic de mașini de lux în Spania. Peste 80 de persoane au fost arestate, rețeaua anihilată avea și pioni români. În schimbul unor sume de bani, ei își furnizau identitatea pentru închiriere și treceau peste graniță mașinile de lux. Autoturismele erau apoi vândute prin contracte fictive unor clienți de bună credință. Totul a plecat de la un român cu permis de conducere fals descoperit, la granița cu Slovenia.

Trafic de mașini de lux în Spania, fraudă de peste 10 milioane euro, cum s-au dat de gol „catârii”români

Mașini de lux închiriate în Germania, apoi înmatriculate și vândute în Spania, cum a operat românul arestat de Garda Civilă

Potrivit Poliției, organizația era puternic structurată în șase nuclee, fiecare cu structură proprie, dar interconectate între ele, la Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia și Tarragona.

Operația s-a desfășurat în peste 20 de provincii. Arestații creaseră în toată Spania firme pentru a contracta servicii de închiriere sau leasing pentru vehicule. 82 de persoane au fost arestate. 58 de vehicule de ultimă generație au fost sechestrate.

Ulterior, după falsificarea documentelori, mașinile erau vândute în ​​Spania, dar și în alte țări europene.  Se estimează că valoarea fraudei se ridică la peste 10.000.000 de euro.

Înmatriculări recente și documente falsificate

Arestații sunt acuzați, printre altele, de apartenență la o organizație criminală, înșelăciune, fals în documente, estorcare și spălare de bani.

Ancheta a început în februarie anul trecut, când un român cu permis de conducere fals a fost depistat la granița cu Slovenia la bordul unui vehicul scump.

Mașina, deținută de o firmă spaniolă de închiriere, fusese înmatriculată cu zece zile înainte în orașul Murcia și livrată în acel oraș administratorului unei firme cu sediul în Barcelona.

La scurt timp, o altă persoană a încercat să treacă aceeași graniță cu un alt vehicul cu caracteristici similare. Tot cu documente falsificate, cu un contract de vânzare fictiv și deținut tot de o firmă spaniolă de închiriere. Mașina fusese și de data aceasta înmatriculată cu câteva zile înainte și livrată în Murcia administratorului altei companii cu sediul în Almería.

Prea multe coincidențe

Coincidența între cele două cazuri era prea mare. Două firme aparent fără legătură între ele, cu sediul în diferite orașe au închiriat și au primit vehicule în Murcia care au ajuns să treacă granița cu Slovenia cu documente falsificate. În ambele cazuri, șoferi români.

Trafic de mașini de lux în Spania. Agenții au descoperit că cele două persoane care conduceau vehiculele intraseră în Spania CU AVIONUL cu câteva zile înainte cu un bilet doar dus. Au mai descoperit și că nu era prima dată când o făceau.

Au avut loc primele arestări pentru infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri. Ancheta declanșată a permis în timp identificarea și arestarea pe întreg teritoriul național a tuturor membrilor organizației criminale.

Practic românii închiriau mașinile, aveau rolul de „ mulos ”, „catâri”. Odată ce autovehiculele ajungeau în posesia organizației, erau falsificate documentele. Se făceau contracte de vânzare fictive și mașinile erau transferate în țări europene.

Acolo erau vândute la prețuri mici altor rețele criminale care la rândul lor le vindeau cumpărătorilor de bună credință, potrivit diaridetarragona. Unele mașini au fost vândute chiar și în Spania.

„Catâri”, pentru bani

Organizația era puternic structurată și formată din oameni care aveau diferite roluri bine definite. „Catârii” în schimbul unor sume de bani, își furnizau identitatea și pentru a efectua schimbarea frauduloasă a proprietarului mașinilor.

În timpul operațiunii, 82 de persoane de naționalitate spaniolă și română au fost arestate în Alicante, Jaén, Madrid, Murcia, Almería, Hellín, Castellón și Zaragoza.

Au fost sechestrate 58 de mașini de lux, trei capete de tractor evaluate la peste 400.000 de euro, peste 24.000 de euro numerar, documentație și instrumente necesare contrafacerii.

Cercetările continuă pentru că anchetatorii au indicii că alte 50 de autoturisme ar fi putut fi putut fi achiziționate cu aceeași procedură frauduloasă.

Surse: diaridetarragona.com, ziarulromanesc.es

Pensia necontributivă de invaliditate în Spania și când poți să și muncești fără să pierzi cei 421,40 euro lunar

Când moștenirile sunt datorii, cine plătește? Ce spune Banca Spaniei