Înșelătoria la modă în Spania . Nu toate înșelătoriile cibernetice caută să îți fure bani. Este una care ți-i dă mai ales dacă ești de puțin timp în Spania și poate că nici nu cunoști prea bine limba. Prin această escrocherie oameni nevinovați sunt păcăliți, pentru a transfera fonduri ilegale. Ai putea deveni un „catâr bancar”, mula de dinero. Iată înșelătoria asupra cpreia avertizează autoritățile spaniole.
Citește și: Mihai Ionuț Păunescu, extrădat în SUA, ce a făcut românul de l-au vrut procurorii federali
Scopul acestei înșelătorii este de a păcăli oamenii să facă transferuri bancare. Infractorii conving oamenii pentru ca în mod voluntar sau sub amenințare, să transfere bani prin contul lor către alțe persoane, care deseori se află în afara Spaniei. Consecințele pot fi drastice pentru că fapta este considerată infracțiune. Te trimite la închisoare, pentru că devii ceea ce se numește un „catâr bancar”.
Înșelătoria la modă în Spania , bani curați bani murdari
Un „catâr bancar” este o persoană care este păcălită de infractorii cibernetici să transfere bani în diferite conturi bancare din întreaga lume prin Internet , așa cum a explicat Asufin, Asociația Utilizatorilor Financiari. Escrocii folosesc această metodă pentru că le permite să nu fie prinși. Banii, care provin din activități ilegale, dispar în diferite conturi ale unor persoane care nu sunt suspecte și devin astfel curați. Banii murdari devin bani curați și pot circula pe piață.
Ai putea deveni „catâr bancar” după ce ai fost păcălit sau constrâns să efectuezi transferurile. Dar chiar și asa, și chiar dacă nu știi de unde provin banii, dacă originea acestora este ilegală poți fi nevoit să înfrunți consecințe penale: vorbim de o activitate criminală, de furt de identitate, de frauda și de spălare de bani. De trafic internațional ilegal de fonduri.
Citește și: Gheorghe Alecu, românul care jefuia bănci în Spania, arestat în Argentina
Tactici de racolare la care să fii atent
Există diferite tactici pentru a frauda oamenii și pentru a-i transforma în „catâri bancari”. Iată care sunt cele mai comune tactici pentru racolare:
- Ți se oferă online un loc de muncă: dar ți se cer bani pentru a putea aplica prin transfer bancar în afara țării,. Dar nu știi numele companiei care te angajează!
- Ți se promit bani rapizi în schimbul transferurilor bancare.
- Te abordează pe internet, pe rețelele de socializare.
- Te manipulează emoțional, convingându-te, de exemplu, să dai bani pentru o cauză nobilă sau unei persoane aflate în dificultate.
- Te forțează să fii intermediar, prin amenințări.
Ai putea fi vizat de înșelătoria la modă în Spania dacă ai mai puțin de 35 de ani, sau dacă ești nou venit în Spania. Sau dacă ești student, șomer, sau ai o situație economică precară. Ai putea primi, de asemenea, un mesaj prin care ți propune o investiție care aduce câștiguri uriașe cu relativă ușurință. Sau ai putea primi apeluri sau mesaje de la presupuse companii de coletărie sau organizații oficiale în care sunt solicitate informații personale sau bancare.
Citește și: Jafuri de amploare la bănci, cu explozivi, cea mai activă bandă a fost anihilată în Spania -VIDEO
Sursa: larazon, ZiarulRomanesc.es