Moșteniri pensionari decedați în Spania . Cea mai recentă anchetă a forțelor de ordine din Spania dezvăluie cum membrii unei bande de escroci au pus mâna pe averile unor pensionari singuri, morți în Spania. Escrocii sunt acuzați că și-au însușit moștenirile a 22 de pensionari decedați. Acuzații au profitat de decesele din timpul pandemiei și de lipsa moștenitorilor sau a rudelor decedaților. Potrivit Guardia Civil, în total, opt persoane au fost arestate și alte trei sunt cercetate. Naționalitatea tuturor escrocilor nu a fost dezvăluită întrucât ancheta nu este finalizată. Dar doi dintre ei sunt spanioli.
Citește și: Răsplata după o viață de muncă. De ce aleg pensionarii paradisul Spania
Moșteniri pensionari decedați în Spania : ancheta
Acuzațiile sunt diverse: tâlhărie, înșelăciune, falsificare de documente, deturnare, spălare de bani, uzurpare a stării civile și deținere ilegală de arme. Până în prezent, au fost identificați 22 de decedați care au fost victime ale acestui grup infracțional. Este vorba doi de naționalitate spaniolă, cinci francezi, un belgian, patru elvețieni, un britanic, opt german și unul finlandez. Mulți dintre ei nu au moștenitori cunoscuți. Dar nu este exclus ca numărul victimelor să crească.
Agenții au aflat în mai 2021 că cineva a scos sigiliile judiciare dintr-o casă situată în Benissa, în care au fost efectuat renovări și a sustras diverse obiecte, inclusiv o motocicletă de ultimă generație. Într-o primă fază, agenții nu au întârziat să identifice doi membri ai bandei care lucrau într-o firmă de pompe funebre situată în regiunea Marina Alta. Pe lângă furtul de bijuterii de la defuncți, nerevendicate de rudele lor, aceștia au transmis informații pentru a jefui locuințele decedatului și a obține datele bancare ale acestora.
După ce s-au asigurat că nicio rudă nu a revendicat trupul decedatului , liderii organizației au început să acționeze. Sunt doi frați cu domiciliul în Bilbao, o femeie de 63 de ani, cu studii în Drept și un bărbat de 54 de ani, care era un mediator de asigurări. Femeia era manager a 12 firme, dintre care două agenții imobiliare. Bărbatul era proprietarul unei companii de brokeraj de asigurări.
Moșteniri pensionari decedați în Spania : afacerea
Imobilele, situate în Denia și Țara Bascilor, au fost folosite pentru a închiria și vinde proprietățile defunctului. Prin intermediul agențiilor, care se aflau în Bilbao și Cantabria, au transformat defuncții în garanți ai companiilor lor prin contracte comerciale false. Astfel au reusit ca defunctul să aibă o responsabilitate patrimonială și și-au păstrat bunurile.
Pentru a se sustrage de la impozite, frații au folosit o companie de construcții și renovare, un birou de procesare a asigurărilor, un atelier mecanic în Bilbao, două hoteluri din provinciile Murcia și Valencia, un restaurant în Denia și două companii offshore din Irlanda și Malta. Ei chiar au preluat controlul asupra unei asociații culturale din Bilbao pentru a simula donații și neplăți în timp ce cei decedați erau în viață.
Printre membrii bandei se numără și un fost angajat al unei primării. Prin cunoștințele sale, a sfătuit și a făcut modificări cadastrale pentru înscrierea proprietăților, în mod ilegal, în Registrul Proprietății. Un alt deținut este un lucrător la un azil de bătrâni din aceeași regiune. Acesta a obținut documentația și codurile bancare ale victimelor sale. A transferat peste 112.000 de euro de la doi rezidenți nonagenari de naționalități germane și elvețiene în conturile bancare ale bandei de escroci.
Citește și: Spania. Ai auzit de Registrul Proprietății?
Escrocii au plătit taxe și au făcut donații
Moșteniri pensionari decedați în Spania: activitatea infracțională a bandei a crescut datorită creșterii numărului de vârstnici decedați din cauza pandemie. Atunci, oricine ar fi avut dificultăți în recuperarea trupului defunctului, mai ales când nu se cunosc moștenitorii. În plus, organizația infracțională declanșase în mod fraudulos procedura de uzucapiune pentru dobândirea unor proprietăți cu folosirea lor prelungită în termenul legal prevăzut. Pentru a face acest lucru, au făcut plata taxelor și, pentru a compensa aceste pierderi, le-au închiriat ca și chirii de vacanță.
Anchetatorii au confirmat participarea bandei la însuşirea ilegală a 20 de proprietăţi cu o valoare de peste trei milioane de euro. Patru dintre ele sunt în Paris. Având în vedere riscul de fugă al unuia dintre lideri, în octombrie anul trecut au fost efectuate șapte percheziții în diferite locații din provinciile Alicante, Valencia și Bizkaia. În aceste percheziții, șapte bărbați și o femeie au fost arestați și alte trei persoane au fost cercetate.
Desmantelada una banda que se apropió de las herencias de 22 ancianos fallecidos en Alicante.
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 27, 2023
La organización aprovechaba los fallecimientos durante la pandemia y la falta de herederos conocidos o recursos de éstos.https://t.co/EnhdUZ70J8 pic.twitter.com/T4smUFaDg5
De asemenea, au fost sechestrate cinci arme de foc, aproape 100 de bijuterii, 11.000 de euro numerar, diverse dispozitive informatice și de telefonie mobilă, opt autovehicule, un portofel rece de criptomonede, 20 de proprietăți și 71 de conturi bancare care sunt analizate. Operațiunea Guardia Civil nu este finalizată. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca numărul acestor bătrâni decedați în Spania și escrocați după moarte să crească.
Citește și: Testamentul în Spania: acestea sunt cele mai frecvente greșeli privind moștenirea. Ai auzit de certificatul de ultimă voință?
Sursa: Guardia Civil, ZiarulRomanesc.es