Români în Spania – Înșelătorii cibernetice Spania-România – Trei persoane au fost arestate în Malaga, și alte șase în România acuzate de implicare în înșelătorii cibernetice de peste 3 milioane de euro.
Potrivit anchetei, cei arestați publicau pe internet reclame false pentru vânzarea de vehicule second-hand și alte produse, solicitând plata în avans.
Odată primiți banii, dispăreau fără urmă.
Alte 21 de persoane sunt cercetate.
Au fost efectuate opt percheziții domiciliare în care bucăți debijuterii și ceasuri evaluate la peste 2.000.000 euro, 4.500 euro în numerar, 2.800 lire sterline, peste 20.000 euro în criptomonede.
Infracțiunile contestate sunt multe: apartenență la organizație criminală, înșelăciune, spălare de bani, falsificare de documente și furt de identitate.
Înșelătorii cibernetice Spania-România cu baza la Malaga
Ancheta a început la sfârșitul anului 2019, după ce la Poliția din Manacor (Mallorca) a fost depusă o plângere.
O persoană a declarat că a fost înșelată la cumpărarea unui vehicul prin internet.
Anchetatorii au descoperit că această înșelătorie nu a fost un caz izolat.
În spate se afla o organizație criminală internațională majoră formată din peste 30 de persoane.
Majoritatea sunt naționalitate română.
Citește și:O eroare judiciară eliberează doi deținuți în jaful milionar din Ibiza
Au făcut victime în Polonia, Elveția, Portugalia, Germania și Grecia , precum și în Spania.
Modul de operare: publicarea de reclame false de vânzare a vehiculelor second-hand sau a altor produse pentru a capta atenția victimelor.
După ce specificau un preț și erau făcute primele plăți, escrocii nu mai erau de găsit dar păstrau banii.
„Au folosit chiar și reclame reale legitime de la alți utilizatori, modificând doar informațiile de contact”, au explicat polițiștii spanioli.
Pentru a primi banii, erau folosite conturi bancare spaniole deschise cu documente false sau au uzurpat identități pe care le-au obținut online, prefăcându-se că au nevoie de ele pentru a oficializa contractele de muncă cu victimele.
Odată primiți banii, aceștia au fost transferați rapid între conturile controlate de organizație.
În final, banii erau retrași de la bancomatele din Spania sau trimiși în conturi străine.
Peste 70 de cazuri
Ancheta poliției despre înșelătorii cibernetice Spania-România a confirmat că organizația avea o structură ierarhică clară.
Membrii săi sunt acuzați de peste 70 de escrocherii.
Și-au însuşit astfel peste trei milioane de euro.
Se presupune că aceste cifre sunt mult mai mari.
Când cea mai mare parte a organizației a fost localizată în România, s-au activat canalele internaționale de colaborare polițienească și judiciară.
A început o relație strânsă cu specialiștii în criminalitate informatică ai Poliției Române, prin agenții Poliției Naționale Spaniole ai Oficiului Atașat de Interne din Ambasada Spaniei în România.
Poliția Națională a verificat că gruparea avea un sediu pentru activitățile sale ilegale în Malaga.
Odată identificați și localizați principalii suspecți în Spania și România, în ambele țări a fost înființat un dispozitiv comun coordonat de Europol.
Rezultatul au fost trei deținuți în Malaga și șase în România.
De asemenea, a fost depistată folosirea unei firme-fantasmă pentru spălarea banilor.
Așa se puteau reintroduce, în traficul legal, banii obținuți ilegal.
Potrivit Policia Nacional, au fost sechestrate bijuterii și ceasuri evaluate la peste 2.000.000 de euro, 4.500 de euro numerar, 2.800 de lire sterline, peste 20.000 de euro criptomonede, 8 computere, un server, 17 hard disk-uri, 14 telefoane mobile, 70 de carduri SIM, precum și diferite documente aferente la anchetă.
De asemenea, peste 120 de conturi bancare ale celor investigați au fost blocate atât în Spania, cât și în România.
De remarcat este faptul că majoritatea adreselor înregistrate în România erau în zona Vâlcea.
Mulți rezidenți de acolo sunt angajați în activități infracționale legate de fraudă pe internet.
Sursa: Policia Nacional, ziarulromanesc.es