Români în Spania – Cuplu de români din Londra, arestat în Spania– Un cuplu de români cu reședința în Londra a fost arestat la Zaragoza, în Spania. Anchetatorii îi rețin responsabili pe cei doi români de numeroase înșelătorii cibernetice după ce au contractat abonamente telefonice și au deschis conturi bancare pe numele unor terți a căror identitate au uzurpat-o.
Cei doi, un bărbat și o femeie, care au vârste de 32 și respectiv 35 de ani sunt acuzați de multiple infracțiuni de înșelăciune prin internet, spălare de bani, uzurpare de stare civilă, fals în documente și apartenență la un grup infracțional.
Ancheta, desfășurată de Grupul de Poliție Judiciară a Postului de Poliție San José și de Grupul de Infracțiuni Tehnologice, a început la sfârșitul anului 2021.
Atunci agenții au depistat prezența în Zaragoza persoane care ar putea înșela în mod masiv persoane prin diferite achiziții și platforme de vânzare, închiriere de locuințe sau chiar interceptarea e-mailurilor, phishing.
Agenții au descoperit o rețea de conturi bancare administrată de acest cuplu cu reședința în Londra, care au fost deschise pe numele unor terți.
Cuplu de români din Londra, arestat în Spania pentru infracțiuni pe internet
În aceste conturi au existat mișcări de sume mari de bani de la victimele infracțiunilor de fraudă comise online. Doar în perioada cuprinsă între lunile septembrie și decembrie ale anului 2021, cei doi români au gestionat peste 315.000 de euro în diferite tranzacții bancare.
Citește și: Aruncau bancomate în aer în Spania, români arestați la Oviedo
Cum au acționat:
- au procesat contractarea tuturor conturilor lor online, furnizând documente pe care le-au obținut anterior de la victimele furtului de identitate
- au folosit numere de telefon contractate tot online , în numele acelorași victime. Adresele pe care au ales să le utilizeze în contracte au fost studiate anterior de către infractori; au selecționat locuințe neocupate pe care le aleseseră anterior cu unicul scop de a simula o reședință pentru titularii acelor conturi și, astfel, să poată primi cardurile bancare.
- puneau anunțuri fictive de vânzări online
- au transferat în mod repetat fondurile între conturile diferitelor entități bancare, înainte de retragerea lor completă și imediată la diferite bancomate din orașul Zaragoza.
Veneau la Zaragoza regulat ca să retragă bani de la bancomate
Cuplul călătorea regulat de la Londra la Zaragoza. În Spania, la Zaragoza, retrăgea banii de la diferite bancomate. Cei doi îngreunau astfel identificarea și localizarea lor.
Dar pe 12 august 2022, bărbatul nu a fost atât de norocos și a fost arestat în cartierul San José. Tot atunci anchetatorii au efectuat o percheziție la adresa unde se afla femeia.
Au fost ridicate mai multe laptopuri, telefoane mobile, carduri bancare și telefonice, pașapoarte falsificate.
Bărbatul era membru activ al unei organizații criminale destructurată de Brigada Centrală de Poliție Judiciară în așa-numita Operațiune Tosca. Atunci, zece persoane au fost reținute pentru furt de identitate și spălare de bani.
Cu acea ocazie, el nu a putut fi identificat. Acum este acuzat de fapte denunțate în Córdoba, Valladolid, Mallorca, Getafe și Leganés, precum și în birourile Gărzii Civile din La Almunia de Doña Godina și El Prat de Llobregat. La fel, în birourile Poliției Autonome Basce.
Cuplu de români din Londra, arestat în Spania. Până în prezent el a mai fost acuzat de mai multe infracțiuni în orașele Córdoba, Pamplona și Dos Hermanas (Sevilla).
Judecătorii spanioli au dispus închisoarea pentru bărbat. Femeia va fi cercetată în stare de libertate
Citește și: Jaf stângaci în Spania, chiar sub camerele de supraveghere, doi români arestați – VIDEO
Sursa: heraldo.es, ziarulromanesc.es